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证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2024-065
债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件
的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的施行真确、准确、完好，莫得谬误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
止境辅导：
“强力转债”
（债券代码：123076）转股期为 2021 年 5 月 25 日至 2026 年
日历：2024 年 7 月 24 日）。
日已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价
格赓续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“强力转债”转股价钱向下修正条
件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并实时履行信息袒露义务。敬请巨大投资者肃穆投资风险。
一、 可调节公司债券刊行上市大约
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020] 2769 号文”文核准，公司于
元，刊行总和 85,000 万元。刊行神志接纳向原推进优先配售，原推进优先配售
后余额部分（含原推进肃清优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众
投资者刊行，认购金额不及 85,000 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所高兴，本次可调节公司债券已于 2020 年 12 月 04 日在深圳证券
交游所挂牌交游，债券简称“强力转债”，债券代码“123076”。
（三）可调节公司债券转股价钱历次颐养情况
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市法律解说》等关联规定和《常州强力电子
新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解书》（以
下简称《可转债召募讲解书》）的权衡商定，本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行截至之日（2020 年 11 月 25 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 5 月
/股。
因实施 2020 年度利润分派决议，强力转债的转股价钱由原 18.98 元/股颐养
为 18.94 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 10 日奏效，具体情况详见公
司于 2021 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“强
力转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-036）。
因实施 2021 年度利润分派决议，强力转债的转股价钱由原 18.94 元/股变更
为 18.90 元/股，颐养后的价钱于 2022 年 6 月 17 日启动奏效，具体情况详见公
司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“强
力转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-029）。
向下修正“强力转债”转股价钱的议案》，董事会决定将“强力转债”的转股价
格向下修正为 12.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 24 日起奏效，具
体情况详见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于向下修正“强力转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
二、 可调节公司债券转股价钱向下修正条件
笔据公司《可转债召募讲解书》的关联条件商定，“强力转债”的转股价钱
向下修正条件如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意通顺三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹划。
上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推进应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
公司股票交游均价之间的较高者。
（2）修正设施
如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和深圳证
券交游所指定的上市公司信息袒露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股本领（如需）等权衡信息。从股权登记日后的第一个交游日（即
转股价钱修正日）起，启动规复转股央求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱
修正日为转股央求日或之后、调节股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的
转股价钱践诺。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2024 年 08 月 05 日至 2024 年 08 月 16 日已有 10 个交游日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱赓续低于当期转股价钱的 85%，
瞻望将触发“强力转债”转股价钱向下修正条件。笔据《深圳证券交游所上市公
司自律监管指点第 15 号——可调节公司债券》等关联规定的要求：上市公司应
当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时袒露辅导性公告。若触发转
股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并在次一交游日开市前袒露修正或者不修正可转债转股价钱的提
示性公告，同期按照《可转债召募讲解书》的商定实时履行后续审议设施和信息
袒露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“强力转债”的其他关联施行，请查阅公司于 2020 年 11 月
敬请巨大投资者肃穆投资风险。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
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